În dosar sunt vizate persoane din conducerea companiei de stat Oil Terminal, funcționari vamali și angajați ai structurilor antifraudă.

66.000 de tone de petrol ar fi fost introduse în România cu acte false

Potrivit anchetatorilor, gruparea infracțională ar fi fost constituită în 2023. Membrii acesteia ar fi pus la punct un mecanism prin care introduceau produse petroliere în România și evitau plata taxelor și impozitelor aferente comerțului cu benzină și motorină.

În presupusa schemă ar fi fost implicate două firme din Malta și Elveția. Acestea ar fi folosit facturi fictive și alte operațiuni comerciale pentru a evita plata TVA și a accizelor. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproape 80 de milioane de lei.

Fostul director comercial al Oil Terminal a fost reținut

Printre persoanele audiate în dosar se numără Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal. Potrivit surselor Digi24, acesta ar fi făcut parte din gruparea infracțională. Aceleași surse susțin că Daraban și-ar fi dat demisia cu o zi înainte de percheziții. Compania a confirmat încetarea activității sale, fără să precizeze oficial că aceasta s-a produs prin demisie.

Oil Terminal a transmis că a pus la dispoziția anchetatorilor documente din anul 2025. Compania a precizat și că nu au avut loc percheziții la sediul său și că nu are calitate procesuală în dosar.

Ancheta ar viza și o fostă directoare a Vămii Constanța, precum și mai mulți angajați ai structurilor antifraudă.

DIICOT: Motorina nu provine de la distribuitori din Rusia

DIICOT a venit cu precizări în acest caz și a subliniat că ancheta nu a stabilit o legătură între motorina din dosar și distribuitori din Federația Rusă.

„din probele administrate până în prezent nu a rezultat faptul că produsul accizabil (motorina) ar proveni de la distribuitori localizați în Federația Rusă”.

Procurorii au explicat și care este obiectul principal al anchetei: „Cauza instrumentată de către DIICOT vizează cu precădere eludarea obligațiilor fiscale (plata TVA și a accizelor) de către societățile comerciale implicate în circuitul infracțional”.

46 de percheziții în mai multe județe

În cadrul operațiunii, procurorii au efectuat 46 de percheziții în București, Constanța, Prahova și alte județe. Anchetatorii au ridicat mai multe probe considerate relevante pentru dosar. Persoanele vizate au fost aduse la audieri la sediul DIICOT.

Dosarul vizează presupuse infracțiuni de contrabandă și fraudă fiscală, în legătură cu activitatea unor societăți implicate în comerțul cu produse petroliere.

Întrebat dacă instituțiile statului au efectuat controale în perioada vizată de anchetă, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a declarat că nu poate comenta o procedură judiciară în curs. Acesta a precizat că actualul Guvern și-a preluat atribuțiile în urmă cu trei săptămâni și că vor fi solicitate informații Ministerului Finanțelor și ANAF despre activitatea anterioară a instituțiilor de control.

„Ce pot să vă asigur este că vom transmite, după verificările la nivelul instituțiilor la care faceți referire, cu exactitate dacă au fost controale în acea perioadă, cu ce rezultate s-au terminat și cu ce tipuri de sancțiuni”, a declarat Dan Cărbunaru.